KONNIVARTHA.COM : ക്വാറി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് തിരച്ചിലും പിടിച്ചെടുക്കലും നടത്തി. കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലായി 35-ലധികം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്.
തിരച്ചിൽ വേളയിൽ , യഥാർത്ഥ വിൽപ്പനയുടെയും പണത്തിന്റെ രസീതിന്റെയും എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമാന്തര അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ കുറ്റകരമായ വിവിധ രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. സ്ഥിരമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ കാണിക്കാതെ യഥാർത്ഥ വിൽപ്പന മറച്ചു വച്ചതായി കണ്ടെത്തി.
ഈ തെളിവുകളുടെ പരസ്പരബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിനും പണവായ്പകളുടെ ബിസിനസ്സിനും മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളിലെ രേഖപ്പെടുത്താത്ത മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും വ്യവസ്ഥാപിതമായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വസ്തുവകകൾ വാങ്ങുന്നതിന് പണം നൽകിയതിന്റെയും വെളിപ്പെടുത്താത്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഗണ്യമായ പണം നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെയും തെളിവുകളും അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരം ഇടപാടുകളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന മൂലധന നേട്ടം കൃത്യമായി കണക്കാക്കാതെ സ്ഥാവര വസ്‌തുക്കൾ വിറ്റതായി സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പരിശോധനയിൽ 2.30 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ കണക്കിൽ പെടാത്ത പണം പിടിച്ചെടുത്തു.ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 200 കോടി. രൂപയുടെ വരുമാനം കണ്ടെത്താനായി. കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ഏതൊക്കെ ക്വാറികളില്‍ നിന്നുമാണ് പണം പിടിച്ചത് എന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
Income Tax Department conducts searches in Kerala
KONNIVARTHA.COM : The Income Tax Department carried out search and seizure operation on 05.01.2022 on two groups, engaged in the business of quarry operation. More than 35 premises spread across districts of Kottayam, Eranakulam, Thrissur, Palakkad and Kannur have been covered in the search operation.
During the course of the search operation, various incriminating documents and digital evidences have been found and seized, including a parallel set of books of account recording the entries of actual sales and receipt of cash. These evidences have clearly revealed the modus operandi being followed by the quarry operators as they are indulging in large scale suppression of sales made in cash including the fact that these transactions are not recorded in the regular books of account of the group.
The correlation of these evidences also indicates that unaccounted cash so generated is systematically invested in acquisition of immovable properties, used for the business of cash loans, and unrecorded capital investments in other businesses. The search team has also gathered evidences of on-money payment for purchase of properties and substantial cash deposits in undisclosed bank accounts. The assessees of the group have been found to have sold immovable properties without duly accounting for the capital gains arising from such transactions.
The search action has resulted in seizure of unaccounted cash of more than Rs 2.30 crore.
So far, the search has led to the detection of estimated unaccounted income to the tune of Rs. 200 crore.
Further investigations are in progress.