കോന്നി വകയാര് പോപ്പുലര് ഫിനാന്സ് തട്ടിപ്പ്: പ്രതികൾക്ക് വിദേശത്ത് വന് നിക്ഷേപം കോന്നി വാര്ത്ത ഡോട്ട് കോം : കോന്നി വകയാര് ആസ്ഥാനമായ 2000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ പോപ്പുലര് ഫിനാന്സ് ഉടമകള്ക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ കേന്ദ്രമാക്കി കമ്പനി . വിദേശത്ത് കമ്പനി രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതായി പ്രതികള് ഇ.ഡി.(എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്) യോട് വെളിപ്പെടുത്തി. നിക്ഷേപകരുടെ രണ്ടായിരം കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്ന കേസിലെ പ്രതിയായ ഉടമ തോമസ് ഡാനിയലിന് ഓസ്ട്രേലിയൻ കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് ഇ.ഡിയുടെ അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തി .2003 മുതല് തോമസ് ഡാനിയല് ഓസ്ട്രേലിയന് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറാണ്. ഓസ്ട്രേലിയന് കമ്പനിയായ പോപ്പുലര് ഗ്രൂപ്പ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടറാണ് തോമസ് ഡാനിയല് , പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് കേസിലെ പ്രതികൾ വൻതോതിൽ ഭൂമിയും വസ്തുക്കളും വാങ്ങിക്കൂട്ടിയെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. ഉടമ തോമസ് ഡാനിയലിന് ഓസ്ട്രേലിയൻ കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപമുണ്ട്. ആളുകളിൽ…
Read Moreകോന്നി വകയാര് പോപ്പുലര് ഫിനാന്സ് തട്ടിപ്പ്: പ്രതികൾക്ക് വിദേശത്ത് വന് നിക്ഷേപം
