konnivartha.com: സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തികത്തട്ടിപ്പില്‍ പെട്ടവര്‍ക്ക് എന്‍ഫോഴ്‌സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇ.ഡി.) ഇടപെടലിലൂടെ പണം തിരികെ നല്‍കിത്തുടങ്ങി.ഇ.ഡി. കണ്ടുകെട്ടിയ പ്രതികളുടെ സ്വത്തില്‍നിന്നാണ് പണം തിരികെ നല്‍കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ കാരക്കോണം സി.എസ്.ഐ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ എം.ബി.ബി.എസ്. സീറ്റിനായി പണം നല്‍കി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഇത്തരത്തില്‍ ആദ്യമായി പണം മടക്കിക്കിട്ടി.ആറു കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് 89.75 ലക്ഷം രൂപ ഇ.ഡി. കൊച്ചി ഓഫീസില്‍ കൈമാറി.
ഈറോഡ് സ്വദേശി തമിഴ് അരശ്, കാരക്കോണം സ്വദേശി സ്റ്റാന്‍ലി രാജ്, കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശി രാജന്‍ പ്രസാദ്, നാഗര്‍കോവില്‍ സ്വദേശികളായ പോള്‍ സെല്‍വരാജ്, ഇങ്കു ദാസ്, അര്യനാട് സ്വദേശി പ്രിയ ജെറാള്‍ഡ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് പണം മടക്കിക്കിട്ടിയത്. കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഇ.ഡി.യുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടി.കാരക്കോണം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശനം വാഗ്ദാനംചെയ്ത് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളില്‍നിന്ന് ഏഴുകോടിയിലധികം രൂപയാണ് വാങ്ങിയത്.
14 മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 24 പേരായിരുന്നു പരാതിക്കാര്‍.കോളേജ് ഡയറക്ടര്‍ ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാമിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഭാവന, മുന്‍കൂര്‍ ഫീസ് എന്നീ രീതികളില്‍ പണം വാങ്ങിയെന്നാണ് ആരോപണം. കേസില്‍ ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാമിനെയും ബിഷപ്പ് ധര്‍മരാജ് റസാലത്തെയും ചോദ്യംചെയ്തിരുന്നു. ആറുപേര്‍ക്കെതിരേ കേസില്‍ കുറ്റപത്രവും നല്‍കി.ഈ കേസിന്റെ വിചാരണ പൂര്‍ത്തിയാകുംമുന്‍പാണ് നടപടികള്‍. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ പ്രതികളെ വെറുതേവിടുകയോ കേസ് തള്ളുകയോ ചെയ്താല്‍ ഈ പണം തിരികെ നല്‍കാമെന്ന് കോടതിമുഖേന സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയവര്‍ക്കാണ് ഒറ്റദിവസത്തിനകം നടപടി പൂര്‍ത്തിയാക്കി പണം നല്‍കിയത്. രണ്ടുപേര്‍കൂടി ഈ കേസില്‍ പണം മടക്കിക്കിട്ടാന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാനുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവര്‍ക്ക് നേരത്തേ കോളേജുതന്നെ പണം മടക്കിനല്‍കി.
സംസ്ഥാനത്ത് പല തട്ടിപ്പുകളും ആവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഒരിക്കൽ തട്ടിച്ച പണം, കേസായാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടിവരില്ല എന്നതാണ്. വിചാരണയാകട്ടെ വർഷങ്ങളോളം നീളും.പണം തട്ടിയെടുത്തത് വഞ്ചനയിലൂടെയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽപ്പോലും വിചാരണയും വിധിയും അപ്പീലും അതിന്മേലുള്ള തുടർവിധിയുമൊക്കെ വർഷങ്ങളെടുത്ത് തീരുന്നതുവരെ പണം തിരിച്ചുനൽകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയും ഏറ്റെടുക്കാറില്ല.ഇവിടെയാണ്‌ ഇ ഡി മാതൃകയായ പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ച വെച്ചത് . ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസി വിചാരണ തീരുംമുമ്പ് പ്രതികളുടെ അനധികൃത സ്വത്തിൽ നിന്നെടുത്ത പണം ഇരകൾക്ക് തിരികെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
konnivartha.com: കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റാണ് (ഇഡി )വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയ പണം തിരികെ നല്‍കിയത് .അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഇഡിയുടെ ദൗത്യം. സാധാരണക്കാർക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുകയും ഇഡിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സ്വത്തുകൾ ലേലം ചെയ്ത ലഭിക്കുന്ന പണവും പിടിച്ചെടുത്ത തുകയും ഇതിനായി വകയിരുത്തുന്നുണ്ട്. പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ്, ഹൈറിച്ച്, കേച്ചേരി തുടങ്ങിയ 10 കേസുകളിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കേച്ചേരി ഗ്രൂപ്പിന്റെ 30 കോടി രൂപയാണ് കണ്ടുകെട്ടിയതെന്നും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കോന്നി വകയാര്‍ പോപ്പുലര്‍ ഫിനാന്‍സ് 2000 കോടിരൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി എന്നാണ് വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികളുടെ കണ്ടെത്തല്‍ .
അഗ്രി ഗോൾഡ് പോൻസി പദ്ധതിയുടെ ഇരകൾക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന നീക്കത്തിൽ, എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) ഹൈദരാബാദ് സോണൽ ഓഫീസ് കണ്ടുകെട്ടിയ ഏകദേശം 3,339 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇരകൾക്ക് വിജയകരമായി തിരിച്ചുനൽകി. ഈ സ്വത്തുക്കളുടെ നിലവിലെ വിപണി മൂല്യം 6,000 കോടി രൂപയിലധികം വരുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (PMLA) സെക്ഷൻ 8(8) പ്രകാരം 2024 ഡിസംബറിൽ ഇഡി നഷ്ടപരിഹാര അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 1999 ലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ്സ് (APPDFE) ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് (CID) ഏജൻസി കണ്ടുകെട്ടിയ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2025 ഫെബ്രുവരി 21 ന്, ഹൈദരാബാദിലെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സെഷൻസ് ജഡ്ജിയുടെ പ്രത്യേക കോടതി (PMLA) അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു, ഇരകൾക്ക് സ്വത്തുക്കൾ തിരികെ നൽകാൻ അനുവദിച്ചു.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂർ ജില്ലയിലെ ചിന്നകകാനിയിലുള്ള 2,300-ലധികം കൃഷിഭൂമി, റെസിഡൻഷ്യൽ, വാണിജ്യ പ്ലോട്ടുകൾ, അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ, ‘ഹൈലാൻഡ്’ എന്ന അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാർക്ക് എന്നിവ പുനഃസ്ഥാപിച്ച ആസ്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കണ്ടുകെട്ടിയ 2,310 സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളിൽ 2,254 എണ്ണം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും 43 എണ്ണം തെലങ്കാനയിലും 11 എണ്ണം കർണാടകയിലും രണ്ട് എണ്ണം ഒഡീഷയിലുമാണ്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കർണാടക, ഒഡീഷ, ആൻഡമാൻ & നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒന്നിലധികം പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടുകൾ (എഫ്‌ഐആർ) 2018 ൽ അഗ്രി ഗോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്കെതിരെ ഏജൻസി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഉയർന്ന വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മറവിൽ ഏകദേശം 19 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും 32 ലക്ഷം അക്കൗണ്ട് ഉടമകളിൽ നിന്നും നിക്ഷേപം ശേഖരിച്ചതാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് പദ്ധതി.
റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സിന്റെ മറവിൽ അഗ്രി ഗോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വഞ്ചനാപരമായ കൂട്ടായ നിക്ഷേപ പദ്ധതി (സിഐഎസ്) നടത്തിയിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. മതിയായ ഭൂമി കൈവശം വയ്ക്കാത്തപ്പോഴും ‘പ്ലോട്ടുകൾക്കായുള്ള മുൻകൂർ തുക’ എന്ന നിലയിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി 130-ലധികം കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ശേഖരിച്ച ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും നിക്ഷേപകരെ അറിയിക്കാതെ വൈദ്യുതി, ഊർജ്ജം, ക്ഷീരവികസനം, വിനോദം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം (ആയുർവേദം), കൃഷിഭൂമി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. നിക്ഷേപങ്ങൾ പണമായോ വസ്തുക്കളായോ തിരികെ നൽകുന്നതിൽ കമ്പനികൾ പരാജയപ്പെട്ടു. കമ്മീഷൻ ഏജന്റുമാരുടെ വിപുലമായ ശൃംഖലയിലൂടെ, അഗ്രി ഗോൾഡ് 32 ലക്ഷത്തിലധികം നിക്ഷേപക അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 6,380 കോടി രൂപ സ്വരൂപിച്ചു.
പിഎംഎൽഎയുടെ കീഴിലുള്ള അന്വേഷണത്തിനിടെ, ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഏകദേശം 4,141.2 കോടി രൂപയുടെ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി. 2020 ഡിസംബറിൽ, അഴിമതിയിലെ പ്രധാന വ്യക്തികളായ അവ്വ വെങ്കിട്ട രാമ റാവു, അവ്വ വെങ്കട ശേഷു നാരായണ റാവു, അവ്വ ഹേമ സുന്ദര വര പ്രസാദ് എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായി.
തുടർന്ന്, 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഹൈദരാബാദിലെ നമ്പള്ളിയിലുള്ള പ്രത്യേക പിഎംഎൽഎ കോടതിയിൽ ഇഡി പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി ഫയൽ ചെയ്തു. 2023 ഓഗസ്റ്റ് 29 ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കോടതി ഏറ്റെടുത്തു. പിന്നീട് 2024 മാർച്ച് 28 ന് 22 അധിക പ്രതികൾക്കെതിരെ ഒരു അനുബന്ധ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി ഫയൽ ചെയ്തു, അത് 2024 നവംബർ 4 ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി.
അഗ്രി ഗോൾഡ് പോൻസി പദ്ധതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് ഇരകൾക്ക് ഈ വിധി വളരെ ആവശ്യമായ ആശ്വാസം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് തടയുന്നതിനും നിക്ഷേപകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.